Ucraina: mită de un milion de dolari pentru drone. Alți bani, ascunși în criptomonede

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Într-un moment în care transparența achizițiilor militare este vitală pentru securitatea națională, autoritățile anticorupție din Ucraina au extins o anchetă penală de proporții. Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) investighează o schemă complexă de dare de mită, șantaj și spălare de bani. În centrul acestui caz se află un oficial de rang înalt din cadrul Poliției de Frontieră și proprietarul unei companii private, suspectați că au orchestrat blocarea și deblocarea ilegală a unor contracte de tehnică militară destinate apărării granițelor. Anchetatorii au reținut că o sumă uriașă, de un milion de dolari, a fost cerută ca mită pentru a facilita livrarea de drone către structurile de frontieră ale statului.

Licitații trucate și șantaj de un milion de dolari în spatele frontului

Rădăcinile acestui dosar penal spectaculos se întind până în luna august a anului 2025, atunci când Poliția de Frontieră din Ucraina a organizat o licitație publică pentru achiziționarea unui lot strategic de drone de recunoaștere și atac. Contractul a fost adjudecat în mod legal de un producător privat, care a reușit să surclaseze concurența oferind cel mai mic preț. Totuși, investigația judiciară a scos la iveală faptul că un concurent direct, care pierduse procedura de achiziție, miza pe rețeaua sa extinsă de influență și pe relațiile oculte din interiorul instituției statului pentru a obține controlul asupra fondurilor publice.

În loc să accepte rezultatul comercial, compania perdantă s-ar fi coalizat cu mai mulți funcționari publici complici din cadrul structurilor de comandă ale Poliției de Frontieră. Împreună, aceștia au pus la cale un plan de șantaj economic îndreptat direct împotriva producătorului legitim care câștigase licitația. Potrivit detectivilor NABU, suspecții au pretins o taxă de protecție de un milion de dolari de la firma câștigătoare. În schimbul acestei sume, oficialii corupți promiteau să nu folosească pârghiile birocratice pentru a împiedica semnarea contractului final, derularea plăților și recepția tehnică a dronelor pe teren.

Portofele digitale, tranzacții cu Tether și mașini de lux pe numele soției

Pe lângă taxa globală de un milion de dolari, ancheta penală a documentat deja fluxuri financiare ilicite de ordinul milioanelor de grivne, disimulate prin intermediul tehnologiei blockchain. Procurorii anticorupție susțin că firma perdantă a transferat inițial o primă tranșă de 50.000 de unități Tether (USDT) direct în portofelul digital al unui funcționar de la Frontieră. La cursul oficial stabilit de Banca Națională a Ucrainei, această tranzacție valora peste 2,1 milioane de grivne. Tether este o criptomonedă de tip stablecoin, a cărei valoare este direct indexată la paritate cu dolarul american, fiind utilizată frecvent de rețelele infracționale pentru a transfera și stoca rapid sume mari de bani în afara sistemului bancar tradițional.

Verificările financiare detaliate au arătat că acesta nu a fost un incident izolat. Oficialul anchetat a derulat transferuri suspecte de peste 15,4 milioane de grivne (aproximativ 367.000 de dolari) în diverse active digitale. Pentru a șterge urmele banilor, funcționarul apărării a convertit o parte dintre criptomonede în numerar prin intermediul unor platforme nereglementate. Cu aceste fonduri spălate, el a achiziționat un autoturism de lux Mercedes-Benz GLC 300, pe care l-a înmatriculat strategic pe numele soției sale pentru a evita controlul declarațiilor de avere. În timpul perchezițiilor domiciliare, detectivii au reușit să identifice și să ridice unul dintre portofelele hardware folosite pentru aceste tranzacții ascunse. Ancheta penală este în plină desfășurare, suspecții fiind acuzați de fapte grave prevăzute de Codul penal ucrainean, ce vizează corupția sistemică și legalizarea veniturilor obținute pe căi ilegale.

Sursa: Mediafax