Fraudă cu POS-uri și carduri bancare din SUA, China și alte țări: 42 de percheziții și prejudiciu de 3,5 mil. de lei

O rețea infracțională specializată în fraude informatice prin POS-uri și carduri bancare compromise a fost vizată, luni, 24 iunie, de o amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor DIICOT. Au fost efectuate 42 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Rețea cu ramificații internaționale, destructurată de anchetatori

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. Concomitent, autoritățile judiciare din Ungaria au desfășurat două percheziții similare.

Cercetările au scos la iveală existența unui grup infracțional organizat, format inițial din 7 persoane, la care au aderat ulterior și alți complici. Rețeaua era activă în județul Satu Mare, dar avea ramificații internaționale și acționa coordonat în scopul obținerii de venituri ilegale prin fraudarea unor instituții bancare.

Carduri bancare din SUA, China și alte țări, folosite fără drept

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi utilizat în mod ilegal datele unor carduri bancare falsificate sau compromise, emise de instituții din străinătate — inclusiv SUA, China, Georgia, Thailanda și Singapore. Aceste carduri erau introduse în POS-uri obținute fraudulos sau puse la dispoziție de comercianți atrași în schemă, iar tranzacțiile erau înregistrate ca plăți comerciale reale.

În acest mod, grupul ar fi generat încasări substanțiale, ulterior supuse unor operațiuni de spălare a banilor: transferuri bancare succesive, retrageri de numerar și disimularea provenienței ilicite prin persoane interpuse și firme fantomă.

Telefoane mobile și aparate POS, confiscate în urma descinderilor

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe terminale POS, dispozitive electronice și telefoane mobile, considerate mijloace esențiale în derularea activităților infracționale. De asemenea, au fost identificate documente false și alte probe relevante pentru anchetă.

Anchetatorii au stabilit că suspecții accesau ilegal sisteme informatice, foloseau documente contrafăcute și desfășurau operațiuni financiare în mod fraudulos. Prejudiciul estimat în prezent se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei, în dauna mai multor unități bancare.